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Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (Kst GwG)

Sie ist verantwortlich für die Beaufsichtigung aller Finanzintermediäre des Nichtbankensektors bezüglich der Einhaltung der Pflichten des Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (GwG) und für die Anerkennung und Beaufsichtigung der Selbstregulierungsorganisationen gemäss GwG.. Die Finanzintermediäre des Nichtbankensektors (dazu gehören,Vermögensverwalter, Treuhänder, Wechselstuben, Anwälte, die Finanzdienstleistungen anbieten, usw.) können sich entweder einer Selbstregulierungsorganisationen anschliessen und werden dann ausschliesslich von dieser beaufsichtigt oder sich der direkten Aufsicht durch die Kontrollstelle unterstellen. Die GwG-Aufsicht über den Banken- und Versicherungsbereich sowie über die Spielbanken liegt bei der Eidg. Bankenkommission (EBK), dem Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) und der Eidg. Spielbankenkommission (ESBK) (Finanzmarktaufsicht). Die Kontrollstelle ist eine Abteilung der Eidg. Finanzverwaltung (EFV). Gemäss Entwurf des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG) soll die Kontrollstelle zusammen mit der EBK und dem BPV in die Finanzmarktaufsicht (FINMA) überführt werden.


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