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Geldwäschereibekämpfung

Die Grundlage für die Bekämpfung der Geldwäscherei bilden Art. 305bis des Strafgesetzbuches (StGB) sowie das Geldwäschereigesetz (GwG). Die Aufsichtstätigkeit im Finanzsektor im Rahmen der präventiven Bekämpfung der Geldwäscherei verteilt sich in Bezug auf die im GwG definierten Finanzintermediäre auf die folgenden Aufsichtsbehörden:

  • die Eidgenössische Bankenkommission (EBK);
  • das Bundesamt für Privatversicherungen (BPV);
  • die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) und
  • die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei.

Verdachtsmeldungen werden an die Meldestelle für Geldwäscherei weitergegeben, die im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) angesiedelt ist. Diese nimmt dann entsprechende Abklärungen vor.

 


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